2023年上半年加密货币犯罪快照

关键要点

2023年上半年，加密货币犯罪相关的钱包收入几乎在所有犯罪类别中都出现了下降。根据Chainalysis的报告，加密货币诈骗如投资诈骗和骗局等是收入下降最严重的领域。尽管2023年整体加密货币价格上涨，诈骗者的收入却显著下降，反映出消费者对加密货币的警惕性增加。然而，勒索软件相关的犯罪却显示出收入增长的趋势，令人关注。

根据2023年中期的加密货币犯罪数据，与已知或涉嫌犯罪活动相关的钱包在几乎每个犯罪类别中都出现了收入下降。这份Chainalysis的报告揭示，加密货币诈骗在收入上的下降幅度最大，这类诈骗包括投资诈骗、恋爱诈骗、猪肥肉骗局和虚假的加密货币服务。今年截至目前，相关诈骗者的钱包收到了约10亿美元，相比2022年前六个月的43亿美元下降了33亿美元。

类型收入亿美元收入下降幅度加密货币诈骗1033亿美元黑客相关钱包112未披露网络犯罪管理员839未披露暗网市场0598未披露诈骗商店0441未披露儿童犯罪材料00246未披露

数据来自2023年上半年，显示诸多类型的加密货币犯罪收入均显著下降。来源：Chainalysis

Chainalysis指出，2023年诈骗者收入大幅下降的趋势与2021年前六个月与2022年期间的骤降相似。更值得注意的是，2023年的下降发生在加密货币价格上涨的时期，这通常会导致更多的新买家进入市场，从而增加诈骗者的收入。

数据背后的原因是什么？

Chainalysis的研究主管Kim Grauer在接受SC Media采访时表示，几乎所有加密货币犯罪收入下降可能与多个因素有关，如执法部门和监管机构对该行业的重视程度提高，使用更先进的技术来识别和关联不同的犯罪行为，以及公众对加密货币风险的关注提高。

这种风险的认识在一些知名投资公司如FTX和Celsius因诈骗指控而倒闭后可能尤为强烈。

Grauer表示：“人们普遍感觉这些诱惑在某些情况下可能太过美好了。”

此外，两个主要的加密货币投资骗局Vidilook和Chai Tai Tianqing 制药金融管理的突然消失，也可能部分解释了收入的下降。这些骗局共同从受害者身上盗取了数亿美元。

尽管如此，Chainalysis认为，通常新骗局会迅速填补Vidilook和Chai Tai留下的空白。它观察到，两者退出后特别明显的收入急剧下滑，可能表明消费者对整体加密货币空间的警惕性有所提高，因为加密货币在过去几年积累了不良声誉。

密歇根州的众议员Elissa Slotkin表示，普通美国人正越来越多地将加密货币视为犯罪和非法付款的手段。

她在五月的勒索软件会议上提到：“许多人在密歇根州将加密货币与犯罪牢牢联系在一起，他们不理解潜藏的区块链技术，这可能非常有趣。现在，他们将其与不良现象联系在一起。”

勒索软件仍然是个特例

值得注意的是，Chainalysis的发现中有一个重要的例外。与2022年相比，唯一一种看到资金流入增加的加密货币相关犯罪类型是勒索软件，可能是目前网络安全领域最严重的瘟疫。

与勒索软件

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